„Spălătoria rusească”: Sechestru pe milioane de dolari în dosarul de spălare a banilor

Între anii 2010 și 2013, băncile din Republica Moldova au fost implicate într-o vastă operațiune de spălare de bani, prin care au fost retrase din Rusia sume colosale de bani. Autoritățile moldovenești, în colaborare cu autoritățile din alte țări, au identificat recent o nouă sumă impresionantă de bani provenind din această schemă ilegală, cunoscută sub numele de „Laundromatul Rusesc”. Potrivit Procuraturii Anticorupție din Moldova, în urma investigațiilor, au fost identificate 190 de milioane de dolari ce provin din câștiguri ilicite, iar autoritățile din diferite jurisdicții au început deja procesul de aplicare a sechestrului pe aceste fonduri.

Investigațiile au relevat că între 2010 și 2013, cel puțin 1,6 miliarde de dolari au fost spălate prin intermediul unor tranzacții realizate de băncile moldovenești, suma echivalând cu aproximativ 22 de miliarde de lei moldovenești la acea vreme. Schemele de spălare de bani au fost extrem de sofisticate, implicând transferuri de fonduri între mai multe jurisdicții, ceea ce a făcut dificilă identificarea sursei și destinației banilor. În acest context, autoritățile moldovenești au reușit să ofere informațiile și probele necesare pentru a urmări traseul banilor și a îngheța conturile bancare implicate.

Pe 13 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în urma colaborării cu autoritățile internaționale, au fost identificate bunuri provenind din această schemă de spălare de bani, în valoare de aproximativ 190 de milioane de dolari. Autoritățile dintr-o jurisdicție străină au înghețat deja conturi bancare în valoare de 100 de milioane de dolari și urmează să aplice sechestru pe fonduri suplimentare de 40 de milioane de dolari și, respectiv, 50 de milioane de dolari în alte două jurisdicții.

Procurorii moldoveni subliniază că aceste acțiuni sunt esențiale în lupta împotriva corupției și spălării banilor, atât la nivel național, cât și internațional. Aplicarea sechestrului și, eventual, confiscarea acestor bunuri, reprezintă un pas important în recuperarea fondurilor și în protejarea intereselor cetățenilor, demonstrând angajamentul autorităților moldovenești în combaterea fenomenului de spălare a banilor.

Dosarul „Laundromatul Rusesc” rămâne unul dintre cele mai importante și complexe cazuri de spălare de bani, având implicații internaționale și expunând vulnerabilitățile sistemului financiar moldovenesc. Până în prezent, autoritățile din mai multe țări au cooperat pentru a identifica și bloca fondurile rezultate din această schemă transnațională, care a afectat nu doar Republica Moldova, ci și alte state.